广州多浦乐电子科技股份有限公司

(资料图)

  公司下设战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会，制定了各专

门委员会的工作细则，选举了各专门委员会的委员，委员均由董事组成且独立董

事占多数，审计委员会由会计专业的独立董事担任召集人。

  报告期内，公司董事会专门委员会成员及运行情况如下：

                                  委员情况

专门委员会名称   会议召开次数   召集人

                            姓名       在公司职务

                            蔡庆生     董事长、总经理

 战略委员会      5      蔡庆生      聂有传          独立董事

                            邓沫           独立董事

                            邓沫           独立董事

 审计委员会      17     邓沫       蔡庆生     董事长、总经理

                            聂有传          独立董事

                            安宁           独立董事

提名、薪酬与

 考核委员会

                            聂有传          独立董事

  自股份公司设立各专门委员会以来，各专门委员会根据《公司章程》、

                                《董事

会议事规则》及其工作细则的规定勤勉尽责地履行职权，为完善公司治理结构、

提升公司规范运作水平、提高公司竞争力发挥了积极的作用。

  （以下无正文）

  （此页无正文，为《广州多浦乐电子科技股份有限公司关于审计委员会及其

他专门委员会的设置情况说明》之盖章页）

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