河南神火煤电股份有限公司

(资料图片仅供参考)

独立董事关于董事会换届选举的独立意见

作为河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，根据《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于个人客观、独立判断的原则，就公司董事会本次换届选举事宜发表独立意见如下：

一、公司董事会提名委员会已对本次提名事项进行了审议，并以

会议决议的方式形成了审查意见。

二、通过对本次董事候选人教育背景、工作经历、专业素养和健

康状况等方面情况的了解，我们认为公司董事候选人均具备履行相关职责的任职条件及工作经验，符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条第一款及其他相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情况，最近三年内未受到证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查，不是失信被执行人。

三、独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，具备担任独立

董事的相应条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经

验。

四、公司本次董事会换届选举的董事候选人提名、审议及表决程

序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

基于以上审查结果，我们同意公司第九届董事会非独立董事和独

立董事候选人的提名事宜，并同意提交公司 2023年第二次临时股东

大会审议。

（此页无正文，为《河南神火煤电股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》之签署页）

文献军 谷秀娟 徐学锋

黄国良 秦永慧

2023年 5月 4日